内蒙古赤峰市的当地居民张某被朋友拉进了一个微信群中参与网络赌博，不到一年的时间，张某就输掉上百万元。以此为线索，警方一举打掉了一个特大跨境网络赌博犯罪集团。
参与网络赌博 不到一年被骗走上百万元
故事还要从两年前说起，张某是内蒙古赤峰市松山区人，2019年7月被朋友拉进一个微信群，张某发现这是一个微信赌博群。
赤峰市松山区居民 张某：拉到群里后，有群管理(员)给咱上下分，就是咱把钱直接打入他的支付宝(账户)里头，一分是一块钱，正常是五千块钱起，直接充完分以后，就能进群里正常玩了。
赌博的方式是发红包，每次发红包的金额由参与赌博的人数来定。
赤峰市松山区居民 张某：所有人，一个人平均两块钱，按人头算，比如说四十人就是发八十块钱红包。
输赢通过每个人抢到红包的金额来判断，比如抢到的红包是1.53元，由1，5，3相加，得到的点数就是9。如果点数比庄家的大，点数就变成倍数，赢的金额就是玩家所押金额乘以倍数。
赤峰市松山区居民 张某：018这是9倍，相加9点，就是9倍，比如说014，这是5倍吗，咱们要赢是5倍。
按照群内规则，输赢最多均不能超过10倍。张某见此，抱着玩玩的态度参与进来，一开始他的手气相当不错。
这之后，张某增加了赌注，但是赢的次数越来越少，输的钱越来越多。不到一年的时间，张某的损失就已经超过百万。2020年5月，张某来到赤峰市公安局松山区分局报案。
层级分明 内部组织架构复杂
警方介入调查后，发现赌博群中的成员并不都是简单的参赌人员，而是层级分明、分工明确的赌博团伙成员。据此，警方对赌博团伙的人员、信息、资金进行分析研判，逐渐摸清了赌博团伙的内部结构。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：首先是赌徒，然后赌徒上面有拉手，拉手上面有团队，团队上面就是股东和老板。
随后，警方分组对微信群里的资金流向，以及对应的支付账户进行调查。犯罪嫌疑人通过微信支付，支付宝转账等各个渠道将资金转移，经过对各个账号进行调查后，民警判断这是一起涉及国内外的跨境网络赌博案件。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：最终这个群内支付宝账号会经过至少四级转账，有转支付宝有转银行卡，然后汇到不同的基金公司，然后基金公司再通过三级或者四级进行提现，提现再转到境外。境外有专门的财务团队，财务团队汇总或者统计之后，会将钱按照比例再返给境内这些人。
办案民警同时根据报案人张某提供的线索，确定了两个重点犯罪嫌疑人。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：通过对张某的微信账号，还有他所在的微信群里的人员信息进行研判，发现了两个比较重要的拉手，一个是李某，在湖南长沙，另一个赵某在河北石家庄。通过研判石家庄赵某，我们发现他与境外的网络赌博公司有直接联系，通过他，我们经过将近一个月研判，因为境外的老板比较狡猾，总是变换自己身份，通过一个月的研判，掌握了两个主要的犯罪嫌疑人。
在掌握身在境外的主要犯罪嫌疑人信息后，警方开始对整个跨境赌博团伙，进行自上而下地梳理。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：境外老板一个在马来西亚，一个在迪拜。然后我们又通过他们两个，境外这两个主要老板，他们的关系人还有他们所在的微信群，把这个组织基本是摸清了一个大框。
警方对微信群中每一个嫌疑对象的真实身份进行确认，并最终确定犯罪嫌疑人60余人，随后，警方制定了抓捕方案，并在2020年7月对这些犯罪嫌疑人进行统一抓捕。最终查封各类支付账户486个，扣押银行卡496张、手机235部，笔记本电脑11台。
嫌疑人落网 揭开作案详细过程
犯罪嫌疑人落网后，分别供述了自己在这起网络赌博中所扮演的角色，并交代了详细作案流程。
办案民警在初步调查中发现，在网络赌博群中，最基本的是参赌人员和拉手。
赤峰市公安局松山区分局反诈中队中队长 高天喜：拉手就是把要参赌的赌徒往赌博群里拉的人员，最终根据赌徒在群里的流水有一定的分成。
为了让参赌人员持续赌博，一开始，会让他们赢一部分钱之后才开始持续输钱。在输了钱之后，为了让参赌人员继续赌博，还会开出一些奖励。
犯罪嫌疑人 陈某：输一万块或者是输几千块会加个福利，188元，288元，388元，都有。
在这种奖励下，参赌人员赌博的次数和资金越来越多，拉手的分成也越来越多。
为了操纵赌博输赢，犯罪嫌疑人在微信赌博群里还会安排多个赌托。据警方介绍，一个赌博群中真正参加赌博的除了寥寥无几的参赌人员，还有数十个赌托，参赌人员赢钱的机会相当渺茫，只能眼睁睁看着自己一次又一次地输钱。
赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王鸿捷：在这个赌博团队中有一个专门的角色就是赌托，玩家进入赌博团队之后，看似有百十多人在这个赌博团队中玩赌博游戏，实则只有几个人在游戏中真正赌博，剩下的全部都是赌托，真正的玩家是用自己的钱换取的分数，而赌托的分数是赌博团队给他划分的，他的分数是无穷无尽的。
不仅如此，一些参赌人员在多次输钱后，为了翻本，会变成拉手，拉亲朋好友进群参赌。
赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王文淏：赌博集团会让赌徒成为拉手，让他介绍人来继续参与赌博，赌博集团会给他返利。返利比如说，你拉一个人，一万块钱给你返10%到15%的点，这个拉手会继续拉人。在拉人的过程中也继续会参赌。
同时，参赌人员无论输赢，组织者都会从中抽取一定资金。
赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队民警 王鸿捷：赌博团队收取玩家输钱和赢钱的10%到20%的流水抽成，也就是说，玩家无论输赢，赌博团队都会有一定的收益。
除了赌托和拉手，这个网络赌博犯罪团伙中还有专门的财务团队、管理团队，来维持赌博群持续运转。目前，警方查明该团伙的涉案资金为2亿多元，案件还在进一步审理当中。
赤峰市公安局松山区分局刑事侦查大队副大队长 乔宇：希望广大群众远离赌博，告诉身边的亲属也不要参与赌博，不要参与任何的违法犯罪行为，保护好个人财产安全。
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